La AFIP realizó un megaoperativo por una millonaria evasión cerealera

La Justicia libró 165 órdenes de allanamientos simultáneos para investigar una asociación ilícita fiscal. Más de 1.200 inspectores de la agencia participaron de los procedimientos en las sedes de las principales firmas cerealeras multinacionales

Los procedimientos a las cerealeras se realizaron por orden del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Nº 1, Secretaría 3 de San Isidro.

En la maniobra, que se habrían evadido alrededor de 310 millones de pesos en operaciones de compraventa de granos en negro, se encuentran involucradas unas 200 personas físicas o jurídicas entre las que se destacan empresas mixtas, empresas fantasmas, grandes cerealeras, bolseros, escribanos, contadores y testaferros.

La maniobra sospechada es la creación de "sociedades pantalla" que darían sustentabilidad al movimiento de granos de otras empresas presuntamente apócrifas, que le venden a las grandes cerealeras, blanqueando las ventas de los pequeños productores rurales no incorporados al sistema impositivo e incrementando los precios de las compras de los acopiadores y exportadores, reduciendo así considerablemente el impuesto a tributar.

Los procedimientos se realizaron por orden del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 1 – Secretaria 3 de San Isidro.

En la maniobra se encuentran involucradas unas 200 personas físicas o jurídicas (empresas mixtas, empresas fantasmas, grandes cerealeras, bolseros, escribanos, contadores y testaferros.

Se sospecha que las firmas multinacionales crearon "sociedades pantalla" a nombre de personas de escasos recursos (o personas fallecidas).

Marcelo Quintiliani, abogado de la AFIP, explicó en diálogo con C5N que en los procedimientos se busca "facturación, documentación, agenda", para tratar de "determinar desde cuando se comete el ilícito".
Fuente: Infobae